La Justicia federal de Estados Unidos ordenó el congelamiento de 280 millones de dólares en el marco de una causa por presunta estafa con criptomonedas vinculada al token $Libra, que habría sido promocionado por el presidente argentino Javier Milei. La medida fue dispuesta por la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, en respuesta a demandas colectivas impulsadas por inversores afectados.
Una de las claves de la resolución judicial es la inmovilización de activos cripto administrados por cinco personas y sus respectivas empresas: Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow. La medida impide que estos realicen cualquier tipo de operación con los criptoactivos involucrados.
Entre las empresas afectadas, la firma Circle ya procedió a congelar cerca de 58 millones de dólares en USDC, según trascendió.
Riesgo de disolución de activos
Los abogados de los demandantes fundamentaron el pedido de cautelar señalando que, ante la facilidad con la que estos fondos pueden desaparecer del ecosistema cripto, existía un “riesgo grave e irreparable” de pérdida de patrimonio para los inversores. La jueza Rochon coincidió con el planteo y consideró que el congelamiento de los fondos responde al interés público, para garantizar la disponibilidad de los activos en caso de una eventual sentencia favorable a las víctimas.
La audiencia con los implicados fue fijada para el 9 de junio a las 10 horas, y si alguna de las partes desea presentar objeciones, deberá hacerlo antes del 2 de junio.
Vínculos con otras criptoestafas
El expediente judicial también se entrelaza con otra investigación vinculada a la criptomoneda $M3M3, cuyo desarrollo también fue liderado por algunos de los imputados. El empresario Benjamin Chow, ex CEO de una de las plataformas involucradas, pidió trasladar la causa al fuero federal, lo que fue concedido por el tribunal.
En una conversación privada que se filtró tras el estallido del escándalo, Chow admitió haber habilitado a quienes llamó “los mayores criminales del mundo”, en referencia a su entorno.
Milei y las investigaciones en Argentina
Aunque en la causa estadounidense no se avanza directamente contra el presidente Javier Milei ni contra otros funcionarios de su entorno —como su hermana Karina Milei—, los documentos presentados hacen mención a su presunto rol en la promoción del token $Libra. En paralelo, en Argentina continúa una investigación penal, donde ya se tramitan exhortos y pedidos de informes a distintas empresas de telecomunicaciones, en el marco de las querellas iniciadas por particulares afectados.
La solicitud enviada a las compañías AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA exige información sobre líneas asociadas a Javier Milei y otras personas de su entorno, desde enero de 2024 hasta la fecha.