La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank y sumó el presunto delito de asociación criminal a los cargos que ya pesaban sobre el exmandatario.

La nueva acusación también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola. Peña se encuentra actualmente detenido con prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial.

Carvallo ya estaba imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, mientras que Insfrán Ibarrola enfrenta una acusación por presunta lesión de confianza grave.

En la misma causa, el Ministerio Público imputó además a los exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante la mañana de este viernes.

Según la hipótesis de los fiscales, los acusados habrían conformado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal con el objetivo de poner bajo su influencia al sistema financiero y a los organismos de control para favorecer intereses vinculados al Grupo Vázquez y Ueno Bank.

La investigación sostiene que Peña habría colocado y mantenido en cargos estratégicos a personas de su confianza o con antecedentes de vinculación con el grupo empresarial. Entre ellos menciona a Carvallo, quien había sido presidente de Financiera Ueno antes de asumir al frente del BCP; a Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y a Caballero, Mora y González en el directorio del organismo regulador.

La Fiscalía plantea que la estructura habría funcionado mediante una división de tareas, en la que cada integrante habría utilizado su cargo público para garantizar el respaldo institucional, la continuidad de las operaciones cuestionadas y evitar consecuencias para el grupo empresarial.

En ese esquema, los investigadores señalan a Peña como el supuesto jefe de la estructura. De acuerdo con la acusación, habría utilizado su posición como presidente de la República y mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank, para coordinar cuestiones relacionadas con la empresa.

La Fiscalía también sostiene que Peña habría impartido instrucciones públicas e institucionales para evitar intervenciones sobre la entidad financiera y habría buscado frenar públicamente las advertencias relacionadas con una eventual situación de insolvencia.

La ampliación de la acusación se suma a los cargos formulados al comienzo de la investigación contra el exmandatario, entre ellos presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

Todos los imputados permanecen detenidos. Durante los allanamientos realizados este viernes en los domicilios de Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora, los investigadores secuestraron tres certificados de depósitos de ahorro de Ueno Bank por montos considerados relevantes, además de distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.